Изпълнителният директор на Santander по наказателно разследване в Бразилия

Входящият основен счетоводител на Сантандер е под престъпно следствие в Бразилия поради хипотетично нелегално заграбване на средства, до момента в който работи като старши изпълнителен шеф в най -голямата банка в страната.

Документите, прегледани от The Financial Times, демонстрират, че бразилските федерални прокурори този месец инструктират полицията да стартира следствие на Алекссандро Бродел Лопес, някогашният основен финансов шеф в Itaú Unibanco.

Федералната прокуратура на прокуратурата в Сао Пауло препраща делото до полицията, откакто направи предварителни следствия на хипотетичната престъпност, демонстрират документите.

Следва обвиняванията на Итау, че Бродел персонално се е възползвал от таксите, които е платил на външен съветник, който е наел от името на банката, до момента в който работи там.

Broedel не е упрекнат в закононарушение, а федералната полиция на Бразилия съобщи, че не удостоверява или разяснява вероятни продължаващи следствия. Федералната прокуратура съобщи, че не може да удостовери следствието.

Broedel се причисли към Santander през октомври и би трябвало да поеме като основен счетоводител на испанската група през идващите месеци - роля, която ще го направи член на старшия мениджърски екип на банката.

Той получи нужните утвърждения от регулаторите, сподели Сантандер. Те включват прекосяване на теста на Европейската централна банка за висши мениджъри.

Откровението на полицейско следствие идва откакто Итау, най -голямата банка в Бразилия с общи активи, заведе две цивилен каузи против Бредел и други през декември и януари, като насочва искове за заграбване на средства, сходни на тези, които в този момент се изследват от полицията.

Банката също предяви исковете на вниманието на прокурора, съгласно документите, видени от Ft.

След първичните следствия, по време на които изслушва представителства от юристите на Бредел, прокурорът реши, че е належащо полицейско следствие на изпълнителната власт, с цел да „ дефинира обстоятелствата “, демонстрират документите.

Сантандер сподели, че Бредел е „ високо скъп старши изпълнителен шеф “, който би трябвало да поеме като CAO по -късно тази година “, добавяйки, че това е„ наблюдаване на всевъзможни развития “. Испанският кредитор по -рано съобщи, че Broedel ще стартира като основен счетоводител в „ началото на 2025 година “.

представител на Broedel дефинира изказванията на Itaú като „ неоснователни и безсмислени “.

„ Алекссандро Бродел постоянно се е управлявал етично и транспарантно във всичките си действия през своите 12 години в банката “, се споделя в изказването.

Според отчета на прокурора, изпратен в полицията, а съдът за цивилен искове, Итау твърди, че Broedel е събрал средства от банката посредством съглашение с външен съветник, който е наел от името на кредитора.

itaú твърди, че Broedel в последна сметка е получил 40 на 100 от таксите, които е платил на консултанта, откакто парите са трансферирани посредством поредност от предприятия. Общо се твърди, че Broedel е получил нелегално R 4,86 ​​милиона $ (834 000 долара), съгласно гражданското дело.

Itaú твърди, че не може да откри подобаващи записи за 16 от 40 -те контракта с консултанта и твърди, че може да е фиктивна и работата може в никакъв случай да не е била осъществена.

Broedel също по този начин се твърди, че не е съобщил на екипа за вътрешно сходство на Itaú, че той и външният съветник са сътрудници в компания, наречена Broedel Consultores Associados, съгласно документите.

в отчета си, изпратен до полицията, прокурорът е декларирал, че Бродетел е споделил, че са получили, че са получени от консултантите.

Въпреки това, отчетът на прокурора сложи под въпрос за какво прехвърлянията са осъществени посредством компании, а не непосредствено от консултанта и за какво връзката сред двамата мъже не е оповестена за Итау. Докладът също по този начин отбелязва времето на заплащанията, като повдига въпроси по отношение на „ близостта на прехвърлянията по отношение на заплащанията, осъществени от банката “.

Broedel подаде оставка от Itaú през юли, с цел да поеме работата в Santander и беше пуснат в отпуск по градинарство от бразилската банка. По -късно Итау го отхвърли, откакто разкри обвиняванията против него, съгласно гражданското дело.

Съветът на шефовете на Santander се съгласи на назначението на Broedel за основен счетоводител на групата предишния юни, преди да се появят обвиняванията.

Говорителят на Broedel съобщи: „ Консултантът, упоменат от Itaú Unibanco, към този момент предоставяше услуги на банката от десетилетия, доста преди Broedel да бъде поканен да се причисли към борда на [Itaú]. Споменатите услуги бяха известни на Itaú Unibanco и се изискват от разнообразни области на банката. ; Алекссандро Бродел ще предприеме подобаващите правни дейности в този случай. ”

Лице, близо до Сантандер, дефинира полицейското следствие като„ предварителна фаза, с цел да дефинира дали може да се организира наказателно гонене “, добавяйки, че това не значи, че ще продължи наказателното гонене.

itaú отхвърли коментар.